企業(ye) 管治

董事確認在本集團管理架構及內(nei) 部監控程序引進良好企業(ye) 管治非常重要，可達致有效的問責性。為(wei) 進一步加強本集團的企業(ye) 管治，提高其透明度，本公司亦已成立審核委員會(hui) 、薪酬委員會(hui) 及提名委員會(hui) 。本集團亦製定遵例手冊(ce) ，範圍涵蓋本公司及董事的持續遵例責任、本集團的業(ye) 務營運、財務管理製度、人力資源管理製度、內(nei) 部監控製度、質 量保證及物業(ye) 管理製度等方麵。

審核委員會(hui)

審核委員會(hui) 的主要職責是監管本集團的財務申報過程及內(nei) 部控製程式、審閱本集團財務資料，以及考慮有關(guan) 外聘核數師的事宜。審核委員會(hui) 目前由三位非執行董事組成，而獨立非執行董事王永權先生是審核委員會(hui) 的主席。下載：審核委員會(hui) 之職權範圍

薪酬委員會(hui)

薪酬委員會(hui) 的主要職責是就本公司董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構，以及就發展該等薪酬政策設立正式及高透明度的程序，向董事會(hui) 作出推薦意見。薪酬委員會(hui) 由四位成員組成（包括三名獨立非執行董事及執行董事譚文華先生），而譚英女士是薪酬委員會(hui) 的主席。下載：薪酬委員會(hui) 之職權範圍

提名委員會(hui)

提名委員會(hui) 的主要職責是就本公司董事及高級管理人員的聘用政策及架構，以及就發展該等聘用政策設立正式及高透明度的程序，向董事會(hui) 作出推薦意見。提名委員會(hui) 由四位成員組成（包括三名獨立非執行董事及執行董事許祐淵先生），而鍾瑋珩女士是提名委員會(hui) 的主席。下載：提名委員會(hui) 之職權範圍

股東(dong) 提名人選參選董事的程序

1. 本公司組織章程細則的規定

1.1 有關(guan) 股東(dong) 提名人選參選為(wei) 本公司董事的規定載列於(yu) 本公司組織章程細則內(nei) 之細則第88條。

1.2 細則第88條的原文節錄如下：

除董事推選外，於(yu) 大會(hui) 上退任的董事以外之人士概不符合資格於(yu) 任何股東(dong) 大會(hui) 上膺選董事一職，除非正式符合資格出席及於(yu) 會(hui) 上投票之股東(dong) （不包括獲提名之人士）已就該大會(hui) 發出擬提名該人士膺選董事之通知，以及被提名人士發出其願意參選之經簽署通知，並將有關(guan) 經簽署通知交回總辦事處或過戶登記處（前提為(wei) 通知發出之最少日期應為(wei) 至少七(7) 日，而（倘通知於(yu) 寄發有關(guan) 指定進行選舉(ju) 之股東(dong) 大會(hui) 通告後遞交）相關(guan) 通知之寄發須不早於(yu) 寄發有關(guan) 選舉(ju) 指定大會(hui) 之通知之日開始及於(yu) 不遲於(yu) 大會(hui) 日期前七(7)日止），則另當別論。

2. 香港聯合交易所證券上市規則（「《上市規則》」）的規定

2.1根據《上市規則》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規定：

- 如本公司在刊發股東(dong) 會(hui) 議通告後，收到一名股東(dong) 提名某名人士於(yu) 股東(dong) 大會(hui) 上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發出補充通函；

- 公告或補充通函內(nei) 須包括該位被提名參選董事人士按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；

- 公告或補充通函必須在有關(guan) 股東(dong) 會(hui) 議舉(ju) 行日期前不少於(yu) 十個(ge) 營業(ye) 日前刊登；及

- 本公司必須評估是否需要將選舉(ju) 董事的會(hui) 議押後，讓股東(dong) 有至少十個(ge) 營業(ye) 日考慮公告或補充通函所披露的有關(guan) 資料。 露的有關(guan) 資料。

3. 股東(dong) 提名人選參選董事的程序

3.1 倘若股東(dong) 有意提呈個(ge) 別人士（「候選人」）於(yu) 股東(dong) 大會(hui) 上參選為(wei) 董事，彼可向本公司香港總辦事處暨主要營業(ye) 地址遞交書(shu) 麵通知（「提名通知」），抬頭注明公司秘書(shu) 收。

3.2 為(wei) 方便本公司通知股東(dong) 有關(guan) 建議，該提名通知必須：(i)包括按上市規則第 13.51(2)條的規定而須披露的資料；及(ii)由有關(guan) 股東(dong) 簽署，以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公布其個(ge) 人資料。

3.3 遞交提名通知的開始日期不得早於(yu) 寄發股東(dong) 大會(hui) 通知後一天，至該股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行日期前七天, 但該時段必需不少於(yu) 七天。

3.4 為(wei) 確保本公司的股東(dong) 有充足時間以接收及考慮有關(guan) 選舉(ju) 候選人為(wei) 本公司董事的建議的資料而無需將股東(dong) 會(hui) 議押後，本公司促請股東(dong) 盡早遞交其提名通知（宜於(yu) 舉(ju) 行以委任董事的股東(dong) 會(hui) 議日期前十五個(ge) 營業(ye) 日前提交）。