一、執行董事：
譚鑫先生 執行董事及首席執行官
譚鑫先生，執行董事兼本公司首席執行官。於(yu) 二零零五年七月加盟本集團。持有澳門科技大學市場學學士學位，以及英國東(dong) 英吉利亞(ya) 大學(University of East Anglia)工商管理碩士學位。譚先生亦為(wei) 全國工商聯第十一、十二次全國代表大會(hui) 代表、共青團第十七次全國代表大會(hui) 代表、遼寧省工商業(ye) 聯合會(hui) 第十一、十二屆常務委員、總商會(hui) 副會(hui) 長、遼寧省第十、十一屆青年聯合會(hui) 常務委員、錦州市第十二屆政協委員、第十三屆政協常務委員、錦州市青年商會(hui) 會(hui) 長。譚先生曾榮獲遼寧省「優(you) 秀企業(ye) 家」、第四屆建設者獎章、「五一勞動獎章」、錦州市「勞動模範」、「功勳企業(ye) 家」、「優(you) 秀民營企業(ye) 家」、「工業(ye) 十大新銳企業(ye) 家」、「十佳青年企業(ye) 家」和「錦州市有突出貢獻科技專(zhuan) 家」等榮譽稱號·。於(yu) 出任首席執行官前，譚先生曾於(yu) 本集團旗下其他附屬公司工作，在過往職位中積累豐(feng) 富經驗。為(wei) 本公司執行董事兼主席譚文華先生的兒(er) 子。
譚文華先生 執行董事兼董事會(hui) 主席
譚文華先生，執行董事兼董事會(hui) 主席。於(yu) 二零零一年為(wei) 錦州廠創辦人之一。曾獲全國建材係統勞動模範，遼寧省「五一」勞動獎章、遼寧省建設者獎章、優(you) 秀共產(chan) 黨(dang) 員、全國建材行業(ye) 優(you) 秀企業(ye) 家、遼寧省創業(ye) 企業(ye) 家及錦州市一等功企業(ye) 家等多項殊榮。彼亦為(wei) 遼寧工業(ye) 大學客席教授及渤海大學副董事長。創辦錦州廠前，出任錦州新華石英玻璃（集團）有限責任公司董事長及國有石英坩堝製造廠錦州一五五廠董事長。國務院於(yu) 二零零四年就譚先生對工程技術做出的貢獻，授予其為(wei) 可享受國務院特殊津貼的專(zhuan) 家。譚文華先生為(wei) 譚鑫先生（為(wei) 本公司執行董事及首席執行官）的父親(qin) 。
王鈞澤先生 執行董事
王鈞澤先生，本公司執行董事。彼於(yu) 二零零七年一月一日加盟本公司，任職本公司中國區副總經理，負責本集團的會(hui) 計及財務。彼獲新澤西(Rutgers)州立大學頒授工商管理碩士學位。彼為(wei) 美國馬裏蘭(lan) 州執業(ye) 會(hui) 計師。加盟本集團前，彼出任合晶科技總經理辦公室總裁特別助理兼副發言人以及台灣證券機構買(mai) 賣中心上市公司品安科技股份有限公司發言人兼首席財務官。
二、非執行董事：
許祐淵先生 非執行董事
許祐淵先生，本公司非執行董事。彼於(yu) 二零零七年二月六日加盟本集團並於(yu) 同日獲委任為(wei) 執行董事。彼於(yu) 一九八零年畢業(ye) 於(yu) 中國文化大學，獲頒企業(ye) 管理碩士學位。加盟本集團前，許先生自一九九八年至二零零三年出任合晶科技股份有限公司（「合晶科技」）董事總經理，其後於(yu) 二零零三年間轉任合晶科技副董事長。合晶科技乃半導體(ti) 矽片製造商，該公司於(yu) 二零零二年在台灣證券櫃台買(mai) 賣中心上市。彼曆任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事總經理，並曾獲委任為(wei) Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席執行官，專(zhuan) 責監督（其中包括）合晶科技於(yu) 太陽能產(chan) 業(ye) 的投資。於(yu) 二零零六年三月，彼獲委任為(wei) 錦州佑華董事，並隨後於(yu) 二零零六年九月獲委任為(wei) 該公司董事會(hui) 主席。許先生曾出任台灣證交所上市公司台灣茂矽電子股份有限公司副總經理及台灣茂矽電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事兼執行副總裁。許先生過往亦對非商業(ye) 領域做出貢獻。彼曾先後出任台灣的行政院開發基金管理委員會(hui) 業(ye) 務組研究員、副組長及組長（注：行政院開發基金管理委員會(hui) 現已改名為(wei) 行政院國家發展基金管理會(hui) ）。彼亦曾任中國文化大學企管係講師，講授統計學及管理教學。
三、獨立非執行董事：
王永權博士 獨立非執行董事
王永權博士，二零零八年一月十二日獲委任為(wei) 獨立非執行董事。王博士為(wei) 英國特許秘書(shu) 及行政人員公會(hui) 、香港特許秘書(shu) 公會(hui) 、香港稅務學會(hui) 、英國特許證券及投資學會(hui) 、英國國際會(hui) 計師公會(hui) 、香港注冊(ce) 財務策劃師協會(hui) 及英國愛爾蘭(lan) 公認會(hui) 計師公會(hui) 資深會(hui) 員以及香港證券專(zhuan) 業(ye) 學會(hui) 、英國特許仲裁師學會(hui) 、澳門會(hui) 計師公會(hui) 及英國蘇格蘭(lan) 特許應行家學會(hui) 會(hui) 員。王博士曾在美國一間上市公司明華集團國際有限公司出任董事兼首席執行官，直至二零零四年九月三十日止。王博士自二零一二年三月起亦曾擔任英國倫(lun) 敦交易所AIM市場上市公司Rare Earths Global Limited的獨立非執行董事，並已於(yu) 二零一四年五月二日辭任獨立非執行董事，原因是AIM已取消接納Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根據截至二零零五年九月三十日止季度期間通過EDGAR在美國向公眾(zhong) 人士發布的存檔資料，明華集團國際有限公司屬「小型企業(ye) 發行商」及「處於(yu) 發展階段的公司」。王博士原任職於(yu) 冠達會(hui) 計師事務所有限公司為(wei) 首席顧問，冠達會(hui) 計師事務所有限公司己於(yu) 二零一七年十二月三十一日己申請取消登記。王博士於(yu) 二零一八年一月一日被委任為(wei) 冠泓會(hui) 計師行有限公司的首席顧問。王博士並自二零零四年七月起為(wei) 在香港聯交所主板上市的亞(ya) 太資源有限公司獨立非執行董事；於(yu) 二零一二年六月為(wei) 香港聯交所主板上市的招商局置地有限公司獨立非執行董事；於(yu) 二零一四年八月為(wei) 香港聯交所主板上市的中國宏泰產(chan) 業(ye) 市鎮發展有限公司之獨立非執行董事；於(yu) 二零一七年九月為(wei) 香港聯交所創業(ye) 板上市的中國萬(wan) 桐園(控股)有限公司之獨立非執行董事；及於(yu) 二零一八年一月為(wei) 香港聯交所創業(ye) 板上市的首都金融控股有限公司之獨立非執行董事。
鍾瑋珩女士 獨立非執行董事
鍾瑋珩女士，持有嶺南大學社會(hui) 科學學士學位及英國皇家農(nong) 業(ye) 大學(Royal Agricultural University)國際房地產(chan) 理學碩士學位（甲級）。鍾女士在香港私營企業(ye) 及上市公司擁有約30年的工作經驗，和她曾領導其中一間在中國大陸設有製造工廠的香港公司執行業(ye) 務發展及綜合管理。她擁有房地產(chan) 開發及公司管治的專(zhuan) 業(ye) 知識，近10年參與(yu) 在境內(nei) 外的投資項目、資產(chan) 及投資組合管理、估值等方麵擁有豐(feng) 富的實務操作經驗。她是香港獨立非執行董事協會(hui) 的終身會(hui) 員。
譚英女士 獨立非執行董事
譚英女士，於(yu) 中華人民共和國（「中國」）的法律及學術行業(ye) 擁有逾30年經驗。一九九零年九月至一九九六年二月在錦州市華英律師事務所任職全職律師，之後在遼寧秋銘律師事務所任職兼職律師。自一九九六年三月起至現在，她是中國渤海大學法學院內(nei) 的教授。彼亦為(wei) 中國若幹政府機構（包括錦州市人民政府）的兼職法律顧問及仲裁員。譚女士於(yu) 一九九四年獲得中國政法大學法學學士學位，並於(yu) 一九九九年獲得位於(yu) 中國的南開大學經濟學碩士學位。譚女士持有中華人民共和國教師資格證、中華人民共和國法律職業(ye) 資格證和中華人民共和國律師執業(ye) 資格證。由二零一八年二月十一日至二零一九年十月三十日，譚女士曾擔任錦州銀行股份有限公司（股份代號：0416）（一間於(yu) 聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。
