一、執行董事：

譚鑫さん　執行董事及び代表取締役

譚鑫さん，執行董事兼當社代表取締役。二零零五年七月に本グループに參加。マカオ科技大學市場學學士學位とイギリスUniversity of East Anglia工商管理院生學位を持っている。譚さんは全國工商聯第十一、十二次全國代表大會(hui) 代表、共青團第十七次全國代表大會(hui) 代表、遼寧省工商業(ye) 聯合會(hui) 第十一、十二屆常務委員、総商會(hui) 副會(hui) 長、遼寧省第十、十一屆青年聯合會(hui) 常務委員、錦州市第十二屆政協委員、第十三屆政協常務委員、錦州市青年商會(hui) 會(hui) 長である。譚さんは遼寧省「優(you) 秀企業(ye) 家」、第四屆建設者メダル、「五一労働メダル」、錦州市「労働模範」、「功勲企業(ye) 家」、「優(you) 秀民営企業(ye) 家」、「工業(ye) 十大新鋭企業(ye) 家」、「ベスト十青年企業(ye) 家」と「錦州市突出貢獻科技専門家」などの栄譽稱號を獲得したことがある。當社代表取締役になる前に、譚さんは本グループ下の他の子會(hui) 社につとめたことがあり、豊富な経験を持つ、當社執行董事兼主席譚文華さんの息子である。

譚文華さん　執行董事兼董事會(hui) 主席

譚文華さん，執行董事兼董事會(hui) 主席。二零零一年錦州工場創始者の一人。全國建材係労働模範、遼寧省「五一」労働メダル、遼寧省建設者メダル、優(you) 秀共產(chan) 黨(dang) 員、全國建材業(ye) 界優(you) 秀企業(ye) 家、遼寧省創業(ye) 企業(ye) 家及び錦州市一等功企業(ye) 家などの栄譽を獲得したことがある。また、遼寧工業(ye) 大學客席教授及び渤海大學副董事長である。錦州工場を作る前に、錦州新華石英玻璃（集團）有限責任公司の董事長及び國有石英坩堝製造廠錦州一五五廠の董事長である。國務院は二零零四年に譚さんが工程技術に対する貢獻に讃え、國務院特殊福祉資格を授與(yu) した。譚文華さんは譚鑫さん（當社執行董事及び代表取締役）の父親(qin) である。

王鈞澤さん　執行董事

王鈞澤さん，當社執行董事。二零零七年一月一日に當社に入り、當社中國區副総総経理に擔當，當グループの會(hui) 計と財務を擔當する。Rutgers大學工商管理院生學位を持つ。アメリカメリーランド州執業(ye) 會(hui) 計士である。當グループに入る前に、彼は合晶科技総経理事務所総裁特別助理兼副発言人、及び台灣証券機構売買(mai) センター上場會(hui) 社品安科技股份有限公司発言人兼主席財務官である。

二、非執行董事：：

許祐淵さん　非執行董事

許祐淵さん，當社非執行董事。二零零七年二月六日に當社に入り、同日、執行董事になった。一九八零年に中國文化大學卒，企業(ye) 管理院生學位を獲得。當グループに入る前に、許さんは一九九八年から二零零三年まで合晶科技股份有限公司（「合晶科技」）董事総経理になり、その後二零零三年に合晶科技副董事長になった。合晶科技は半導體(ti) ウェハ製造メーカであり、二零零二年に台灣証券売買(mai) センターで上場した。彼はSilicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事総経理になったことがあり、Solar Technology Investment (Cayman) Corp.代表取締役になったことがある。合晶科技（を含む）が太陽エネルギー産業(ye) への投資を監督する。二零零六年三月、彼は錦州佑華董事になり，二零零六年九月に當社會(hui) 社董事會(hui) 主席になった。許さんは台灣證交所上市公司台灣茂矽電子股份有限公司副総経理及び台灣茂矽電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事兼執行副総裁に務めたことがある。許さんは非商業(ye) 領域で貢獻もした。彼は台灣行政院開発基金管理委員會(hui) 業(ye) 務組研究員、副組長と組長に擔當したことがある（注：行政院開発基金管理委員會(hui) 現在名前を変更し、行政院國家発展基金管理會(hui) になった）。そして、中國文化大學企管係講師であり、統計學と管理教學を教える。

三、獨立非執行董事：

王永權さん　獨立非執行董事

王永權博士，二零零八年一月十二日に獨立非執行董事を擔當した。王博士はイギリス特許秘書(shu) 及び行政人員公會(hui) 、香港特許秘書(shu) 公會(hui) 、香港稅務學會(hui) 、イギリス特許証券及び投資學會(hui) 、イギリス國際會(hui) 計士公會(hui) 、香港登録財務計畫士協會(hui) 及びイギリスアイルランド公認會(hui) 計士公會(hui) ベテラン會(hui) 員、香港証券専業(ye) 學會(hui) 、イギリス特許仲裁師學會(hui) 、マカオ會(hui) 計士公會(hui) 、イギリススコットランド特許応行家學會(hui) 會(hui) 員。王博士は二零零四年九月三十日まで、アメリカ上場會(hui) 社明華集團國際有限公司で董事兼代表取締役を擔當したことがある。王博士は二零一二年三月から、イギリスロンドン交易所AIM市場上場會(hui) 社Rare Earths Global Limitedの獨立非執行董事になり、二零一四年五月二日に辭任、理由はAIMがRare EarthsGlobal Limitedのノーマル株の受け入れを取り消した。二零零五年九月三十日まで、季度期間がEDGARを通し、アメリカ公衆に発表した資料によると、明華集團國際有限公司は「小型企業(ye) 発行商」と「発展段階の會(hui) 社」に屬している。王博士は冠達會(hui) 計師事務所有限公司主席顧問になったことがあり、冠達會(hui) 計師事務所有限公司は二零一七年十二月三十一日に登録キャンセルを申請した。王博士於(yu) 二零一八年一月一日に冠泓會(hui) 計師行有限公司の主席顧問になった。王博士は二零零四年七月から香港聯交所マザーボード上場の亞(ya) 太資源有限公司獨立非執行董事になった；二零一二年六月から香港聯交所マザーボード上場の招商局置地有限公司獨立非執行董事になった；二零一四年八月から為(wei) 香港聯交所マザーボード上場の中國宏泰產(chan) 業(ye) 市鎮發展有限公司獨立非執行董事になった；二零一七年九月から香港聯交所セカンドボード上場の中國萬(wan) 桐園(控股)有限公司非執行董事になった；二零一八年一月から香港聯交所セカンドボード上場の首都金融控股有限公司獨立非執行董事になった。

鍾瑋珩さん　獨立非執行董事

鍾瑋珩さん，嶺南大學社會(hui) 科學學士學位とRoyal Agricultural University國際不動産理學院生學位（甲級）を持っています。鍾さんは香港民間企業(ye) や上場會(hui) 社に３０年以上努めた経験があり、中國大陸で製造工場を持っている香港會(hui) 社で業(ye) 務発展と総合管理を擔當したことがあります。ここ１０年間、鍾さんは國內(nei) 、國際の投資項目に參加し、資産と投資管理、見積もりなどについて、たくさんの経験を持っています。鍾さんは香港獨立非執行理事協會(hui) 終身會(hui) 員でもあります。

譚英さん 獨立非執行董事

譚英さん、中華人民共和國（中國）法律及び學術業(ye) 界で30年の経験を持っています。一九九零年九月から一九九六年二月まで、錦州華英弁護士事務所で弁護士に努め、その後、遼寧秋銘弁護士事務所で弁護士を兼任。一九九六年三月から現在まで、中國渤海大學法學院の教授に努めています。彼女は中國若幹の政府機構（錦州市人民政府を含む）で法律顧問及び仲裁員を兼任しています。譚さんは一九九四年に中國政法大學法學學士學位を獲得、一九九九年に中國南開大學経済學院生學位を獲得しました。譚さん中華人民共和國教師資格証、中華人民共和國法律職業(ye) 資格証と中華人民共和國弁護士資格証を持っています。二零一八年二月十一日から二零一九年十月三十日まで、譚さんは錦州銀行株式會(hui) 社（株式コード：0416）(連交所マザーボードで上場している會(hui) 社)で獨立非執行取締役を務めました。